#NCA

探索与 NCA 相关的法律案例研究和法律指南文章

1 个案例研究 • 8 篇指南文章

NCA调查案件

#NCA #红色通缉令 #国际刑警

简文英国洗钱罪男华法庭判决

《R v Jian Wen（涉及 Yadi Zhang）》英国南华克刑事法院量刑意见（Sentencing Remarks, 24 May 2024）所有内容均基于官方判决文件编号 T20220112（南华克刑事法院）

2025年11月22日 • 10 分钟阅读 • 57 次浏览

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银行账户冻结

#NCA #UWO #IFO

英国银行如何识别华人账户风险：从 SAR 到冻结的全过程

从银行内部 AML 系统出发，详细讲解英国银行如何识别华人账户风险、触发 SAR 报告，并一步步进入披露令、IFO/PFO 冻结令与 Civil Recovery 民事追缴的全过程，同时提供实用合规建议。

2025年12月07日 • 15 分钟阅读 • 8 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #VAT #UWO

三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事

Cheng Xing 和妻子张燕，像许多在英国生活的华人家庭一样，把孩子送去学校后准备去中超买菜。但就在他们过着普通日常的同时—— 英国税务海关总署（HMRC）已经悄悄盯上了他们的银行账户。他们不知道，一场由披露...

2025年12月07日 • 14 分钟阅读 • 9 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #临时资产冻结令 #CIVIL RECOVERY

英国国家犯罪局 V 郝江波/田文君案判决解析

本案是 2024 年英国最重要的跨境资产调查判决之一，它不仅确认了披露令（Disclosure Order）的适用标准，还展示了英国如何对高价值华人资产实施结构化审查，并说明未来可能走向 UWO / IFO / Civil Recovery。判决...

2025年12月07日 • 16 分钟阅读 • 10 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

什么是 Civil Recovery（民事追缴）？

Civil Recovery（民事追缴）是英国《2002 年犯罪所得法（POCA）》下的一项强力法律工具，允许英国政府在无需刑事定罪的情况下，直接通过高等法院没收被怀疑源自犯罪或与犯罪相关的资产。

2025年12月07日 • 13 分钟阅读 • 10 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

英国披露令（Disclosure Order）全面解析

披露令的作用是强制个人或公司披露其资金来源、资产结构、交易记录与受益所有权，为英国执法机构提供申请更严厉命令所需的证据基础。本篇文章将从法律角度全面解析披露令，并结合与华人相关的真实案例说明其现实影...

2025年12月07日 • 13 分钟阅读 • 10 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #VAT #UWO

华人当事人的英国 UWO / IFO 案件全集

随着英国对跨境资产透明度、反洗钱（AML）与无定罪追缴（Civil Recovery）制度的强化，越来越多涉及中国大陆、中国香港以及华人背景的资产被英国执法机构纳入调查范围。虽然目前英国法院公开数据库中正式进入 UWO...

2025年12月07日 • 12 分钟阅读 • 11 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍

英国自 2018 年首次实施不明财产令（UWO）与临时冻结令（IFO）以来，围绕资产透明度、反腐败、跨国资金流向与离岸持有结构等问题，出现了多宗具有标志性的司法案例。这些案例不仅确立了 UWO / IFO 的法律边界，...

2025年12月07日 • 8 分钟阅读 • 10 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

英国在打击严重犯罪、腐败和跨国洗钱方面拥有全球最严格的资产追缴制度，其中最具威力的两项法律工具便是 UWO（Unexplained Wealth Order，不明财产令）和 IFO（Interim Freezing Order，临时冻结令）。二者常同时...

2025年12月07日 • 10 分钟阅读 • 14 次浏览

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英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

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