#NCA

探索与 NCA 相关的法律案例研究和法律指南文章

8 个案例研究 • 9 篇指南文章

NCA调查案件

#NCA

英国上诉法院对国家犯罪局与EncroChat案件的判决点评

本文对英国上诉法院处理Connor Palmer等与国家犯罪局(NCA)之间的案件进行深入分析，探讨涉及EncroChat的法律问题、法院的法律框架分析及其对未来类似案件的影响。

2025年12月27日 • 16 分钟阅读 • 70 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #英国税法

纳税评估与犯罪收益法案：Mohammed Butt与国家犯罪局案分析

本案例涉及Mohammed Butt和Mahfooz Begum对国家犯罪局(NCA)的纳税评估及相关罚款的上诉。法庭需确定NCA是否满足了证明纳税损失的法律要求，以及是否可以在其评估中不指定收入来源。判决对纳税法及其实施具有重要影响...

2025年12月27日 • 15 分钟阅读 • 52 次浏览

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NCA调查案件

#NCA

SF与国家犯罪局的调查权力法庭判决分析

本文对SF与国家犯罪局(NCA)之间的案件进行了深入分析，探讨了涉及加密通讯平台EncroChat的通信拦截是否合法，以及相关的法律框架和法庭的判断逻辑。案件的核心问题在于NCA在申请针对性设备干预(TEI)授权时是否存在失...

2025年12月27日 • 12 分钟阅读 • 51 次浏览

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英国高等法院对Mansoor Mahmood Hussain及其关联公司的财富未解释令判决点评

NCA调查案件

#NCA

英国高等法院对Mansoor Mahmood Hussain及其关联公司的财富未解释令判决点评

本文详细分析了英国高等法院在National Crime Agency v Hussain案中的判决，探讨了未解释财富令（UWO）和临时冻结令（IFO）的适用条件及其法律框架，分析了法庭如何审查相关法律问题，并讨论该判决对未来类似案件的...

2025年12月26日 • 13 分钟阅读 • 69 次浏览

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NCA调查案件

#NCA

英国高等法院对不明财产令的裁决分析

本文深入分析了英国高等法院对国家犯罪局（NCA）针对Aidan Grew及其妻子Nuala Grew提出的不明财产令（UWO）的裁决。案件围绕一处位于北爱尔兰的地产展开，探讨了不明财产令的法律框架与适用条件，以及法庭的裁决对相...

2025年12月24日 • 16 分钟阅读 • 56 次浏览

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NCA调查案件

#NCA

英国国民犯罪局与Aidan Grew及Nuala Grew的财富来源案件分析

本文分析了英国国民犯罪局对Aidan Grew及Nuala Grew提出的未解释财富命令的案件。重点探讨了法律程序的有效性及其对北爱尔兰法律体系的影响，涉及的法律条款及其解释，及案件对未来类似案件的指导意义。

2025年12月23日 • 18 分钟阅读 • 63 次浏览

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NCA调查案件

#NCA

陈志（Vincent）诈骗案案例点评：跨国犯罪与法律制裁的复杂性

本案例涉及陈志（Vincent）及其创建的Prince Group在全球范围内实施的跨国诈骗行为，尤其是通过加密货币投资诈骗和强迫劳动等手段获取巨额非法收益。该案件揭示了金融犯罪的全球化趋势，以及法律在打击此类犯罪中的...

2025年12月22日 • 16 分钟阅读 • 131 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #红色通缉令 #国际刑警

简文英国洗钱罪男华法庭判决

《R v Jian Wen（涉及 Yadi Zhang）》英国南华克刑事法院量刑意见（Sentencing Remarks, 24 May 2024）所有内容均基于官方判决文件编号 T20220112（南华克刑事法院）

2025年11月22日 • 10 分钟阅读 • 192 次浏览

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NCA调查案件

#NCA

2025年英国华人社区重大新闻回顾：留学生遇害、性侵重案与NCA资产没收

全面回顾与分析2025年英国华人社区最具影响力的重大事件，涵盖中国女留学生遇害、连环性侵终身监禁案件，以及NCA主导的资产没收、UWO与太子集团跨国打击行动。

2026年01月01日 • 22 分钟阅读 • 273 次浏览

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银行账户冻结

#NCA #UWO #IFO

英国银行如何识别华人账户风险：从 SAR 到冻结的全过程

从银行内部 AML 系统出发，详细讲解英国银行如何识别华人账户风险、触发 SAR 报告，并一步步进入披露令、IFO/PFO 冻结令与 Civil Recovery 民事追缴的全过程，同时提供实用合规建议。

2025年12月07日 • 15 分钟阅读 • 93 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #VAT #UWO

三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事

Cheng Xing 和妻子张燕，像许多在英国生活的华人家庭一样，把孩子送去学校后准备去中超买菜。但就在他们过着普通日常的同时—— 英国税务海关总署（HMRC）已经悄悄盯上了他们的银行账户。他们不知道，一场由披露...

2025年12月07日 • 14 分钟阅读 • 94 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #临时资产冻结令 #CIVIL RECOVERY

英国国家犯罪局 V 郝江波/田文君案判决解析

本案是 2024 年英国最重要的跨境资产调查判决之一，它不仅确认了披露令（Disclosure Order）的适用标准，还展示了英国如何对高价值华人资产实施结构化审查，并说明未来可能走向 UWO / IFO / Civil Recovery。判决...

2025年12月07日 • 16 分钟阅读 • 97 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

什么是 Civil Recovery（民事追缴）？

Civil Recovery（民事追缴）是英国《2002 年犯罪所得法（POCA）》下的一项强力法律工具，允许英国政府在无需刑事定罪的情况下，直接通过高等法院没收被怀疑源自犯罪或与犯罪相关的资产。

2025年12月07日 • 13 分钟阅读 • 117 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

英国披露令（Disclosure Order）全面解析

披露令的作用是强制个人或公司披露其资金来源、资产结构、交易记录与受益所有权，为英国执法机构提供申请更严厉命令所需的证据基础。本篇文章将从法律角度全面解析披露令，并结合与华人相关的真实案例说明其现实影...

2025年12月07日 • 13 分钟阅读 • 91 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #VAT #UWO

华人当事人的英国 UWO / IFO 案件全集

随着英国对跨境资产透明度、反洗钱（AML）与无定罪追缴（Civil Recovery）制度的强化，越来越多涉及中国大陆、中国香港以及华人背景的资产被英国执法机构纳入调查范围。虽然目前英国法院公开数据库中正式进入 UWO...

2025年12月07日 • 12 分钟阅读 • 89 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍

英国自 2018 年首次实施不明财产令（UWO）与临时冻结令（IFO）以来，围绕资产透明度、反腐败、跨国资金流向与离岸持有结构等问题，出现了多宗具有标志性的司法案例。这些案例不仅确立了 UWO / IFO 的法律边界，...

2025年12月07日 • 8 分钟阅读 • 77 次浏览

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NCA调查案件

#NCA #UWO #IFO

英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

英国在打击严重犯罪、腐败和跨国洗钱方面拥有全球最严格的资产追缴制度，其中最具威力的两项法律工具便是 UWO（Unexplained Wealth Order，不明财产令）和 IFO（Interim Freezing Order，临时冻结令）。二者常同时...

2025年12月07日 • 10 分钟阅读 • 93 次浏览

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简文英国洗钱罪男华法庭判决

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三套房、百万现金与代购之谜：Cheng Xing 案的故事

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什么是 Civil Recovery（民事追缴）？

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