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9 个案例研究 • 14 篇指南文章
英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国 UWO 和 IFO 的重大案例介绍

英国自 2018 年首次实施 不明财产令（UWO） 与 临时冻结令（IFO） 以来，围绕资产透明度、反腐败、跨国资金流向与离岸持有结构等问题，出现了多宗具有标志性的司法案例。这些案例不仅确立了 UWO / IFO 的法律边界，...

2025年12月07日 244 次浏览
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英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO
NCA调查案件
#NCA #UWO #IFO

英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

英国在打击严重犯罪、腐败和跨国洗钱方面拥有全球最严格的资产追缴制度，其中最具威力的两项法律工具便是 UWO（Unexplained Wealth Order，不明财产令） 和 IFO（Interim Freezing Order，临时冻结令）。二者常同时...

2025年12月07日 450 次浏览
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