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NCA 英国国家犯罪局专案

本所专门设立 “NCA 冻结令调查专案团队”,由资深刑事律师、金融合规分析师及跨境资产调查专家组成,为受到冻结命令的客户提供全方位法律支持与资产保护方案。

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钱志敏洗钱案英国法院判决中文翻译
NCA调查案件
2025年11月22日 8分钟阅读

本案是英国南华克刑事法庭于 2025 年审理的一起史无前例的超大规模加密货币洗钱案件。被告钱志敏(又名张雅迪)被认定为蓝天格睿投资诈骗计划的核心策划者之一。她利用伪造身份携带超过 70,000 枚比特币潜逃英国,并在七年内通过豪华消费、伪造文件、假名开户、跨国购房等方式洗白巨额犯罪财产。警方最终追踪到其隐藏钱包,并于 2024 年将其逮捕,查获价值超过 6,200 万英镑的加密资产。 另一名被告林成福在“怀疑”而非“明知”的基础上认罪。他帮助钱志敏收受并转移大量比特币,兑换成多国货币,用于迪拜购房并安排隐藏住所、雇佣非法人员。其处理的比特币价值约 285 万英镑。 法院最终判决: 钱志敏被判 11 年 8 个月监禁,为本案主导者及最大获利者。 林成福被判 4 年 11 个月监禁,因参与洗钱安排并协助隐藏犯罪资产。 此案标志着英国司法系统对加密货币大型跨国洗钱活动的强力打击,也明确了比特币应按查扣时市值计算危害程度的司法标准。

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49
简文英国洗钱罪男华法庭判决
NCA调查案件
2025年11月22日 10分钟阅读

《R v Jian Wen(涉及 Yadi Zhang)》英国南华克刑事法院量刑意见(Sentencing Remarks, 24 May 2024) 所有内容均基于官方判决文件编号 T20220112(南华克刑事法院)

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田文军 V NCA案件判决
NCA调查案件
2025年11月22日 11分钟阅读

🟥 NCA v 郝江波 & 田文俊:英国高等法院判决(2024年8月30日) 📌 案件性质:英国国家打击犯罪署(NCA)依据《2002年犯罪收益法》(POCA)第357条,申请“披露令”(Disclosure Order),用于民事追缴程序。 被申请人包括:郝江波(Jiangbo Hao)田文俊(Wenjun Tian) 4 家他们控制的英国公司(用于学生公寓、伦敦房产投资) 本判决是他们申请撤销披露令(set-aside application)后的公开判决。

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Assembly Global Networks Ltd v Revenue and Customs案解读:增值税争议的法律分析
商业诉讼代理
2025年11月25日 10分钟阅读

本文深入分析了Assembly Global Networks Ltd与英国税务海关总署之间的法律争议,探讨增值税的适用性、法庭的判断依据及其对企业合规的影响。

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Halstead诉英国税务与海关总署案的法律分析与影响
商业诉讼代理
2025年07月16日 10分钟阅读

本文分析了Halstead诉英国税务与海关总署案,[2025] UKUT 22 (TCC),探讨了案例的背景、法律框架、关键法律问题及判决结果,阐明了该案对英国税法的影响及其对企业和从业者的实际意义。

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关于增值税中的旅游运营商利润方案的判决分析:Revenue and Customs v Sonder Europe Ltd 案例点评
商业诉讼代理
2025年06月07日 10分钟阅读

本文分析了英国上诉法庭在Revenue and Customs v Sonder Europe Ltd一案中的判决,探讨了增值税中的旅游运营商利润方案(TOMS)的适用范围,尤其是如何界定“为旅行者直接利益”的供应要求。案例的判决对旅游行业的增值税合规具有重要影响,本文将详细解读相关法律框架及其实际意义。

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