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国际刑警红色通缉令

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NCA 英国国家犯罪局专案

本所专门设立 “NCA 冻结令调查专案团队”,由资深刑事律师、金融合规分析师及跨境资产调查专家组成,为受到冻结命令的客户提供全方位法律支持与资产保护方案。

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NCA冻结600万英镑资产,新加坡洗钱案家族成员被波及
NCA调查案件
2026年03月15日 11分钟阅读

2026年英国高等法院判决NCA v GKC案件,确认国家打击犯罪署(NCA)可以通过不明财富令(UWO)冻结近600万英镑资产。案件涉及新加坡30亿美元洗钱调查、英国房地产投资以及海外资金来源审查。本文详细解析案件时间线、法律依据与风险。

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英国华人奶茶争夺战之最高法院判决
股东纠纷争议
2026年03月08日 18分钟阅读

在企业高速扩张阶段,股东之间的信任往往比合同条款更重要。然而,一旦信任破裂,公司控制权、品牌资产以及股权结构都可能成为争议焦点。 2025年英国高等法院商业财产法院(Business and Property Courts)审理的 12345 Retail Group Ltd v Bubble City Ltd [2025] EWHC 1083 (Ch) 一案,就是一个典型案例:一场围绕奶茶连锁品牌 Bubble Citea 控制权展开的复杂商业纠纷。案件涉及 董事信义义务(Fiduciary Duties)、不当股权转让、股东权益侵害(Unfair Prejudice)以及衡平赔偿(Equitable Compensation) 等多个英国公司法核心问题。 本文将通过该案件,解析英国法院如何处理企业控制权争议,以及创业团队在公司治理中可能面临的法律风险。

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钱志敏洗钱案英国法院判决中文翻译
NCA调查案件
2025年11月22日 8分钟阅读

本案是英国南华克刑事法庭于 2025 年审理的一起史无前例的超大规模加密货币洗钱案件。被告钱志敏(又名张雅迪)被认定为蓝天格睿投资诈骗计划的核心策划者之一。她利用伪造身份携带超过 70,000 枚比特币潜逃英国,并在七年内通过豪华消费、伪造文件、假名开户、跨国购房等方式洗白巨额犯罪财产。警方最终追踪到其隐藏钱包,并于 2024 年将其逮捕,查获价值超过 6,200 万英镑的加密资产。 另一名被告林成福在“怀疑”而非“明知”的基础上认罪。他帮助钱志敏收受并转移大量比特币,兑换成多国货币,用于迪拜购房并安排隐藏住所、雇佣非法人员。其处理的比特币价值约 285 万英镑。 法院最终判决: 钱志敏被判 11 年 8 个月监禁,为本案主导者及最大获利者。 林成福被判 4 年 11 个月监禁,因参与洗钱安排并协助隐藏犯罪资产。 此案标志着英国司法系统对加密货币大型跨国洗钱活动的强力打击,也明确了比特币应按查扣时市值计算危害程度的司法标准。

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简文英国洗钱罪男华法庭判决
NCA调查案件
2025年11月22日 10分钟阅读

《R v Jian Wen(涉及 Yadi Zhang)》英国南华克刑事法院量刑意见(Sentencing Remarks, 24 May 2024) 所有内容均基于官方判决文件编号 T20220112(南华克刑事法院)

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田文军 V NCA案件判决
NCA调查案件
2025年11月22日 11分钟阅读

🟥 NCA v 郝江波 & 田文俊:英国高等法院判决(2024年8月30日) 📌 案件性质:英国国家打击犯罪署(NCA)依据《2002年犯罪收益法》(POCA)第357条,申请“披露令”(Disclosure Order),用于民事追缴程序。 被申请人包括:郝江波(Jiangbo Hao)田文俊(Wenjun Tian) 4 家他们控制的英国公司(用于学生公寓、伦敦房产投资) 本判决是他们申请撤销披露令(set-aside application)后的公开判决。

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英国奶茶品牌股权战争:从 Xie v Meng & Ors [2022] EWHC 1819 (Ch) 看创业投资中的股东权益保护
股东纠纷争议
2026年03月08日 16分钟阅读

创业公司最常见的风险,并不是市场竞争,而是股东之间的矛盾。 在英国商业诉讼实践中,大量案件都源于同一个问题: 投资人出钱之后,被创业团队排挤出公司。 英国高等法院在 Xie v Meng & Ors [2022] EWHC 1819 (Ch) 一案中,就审理了一起典型的创业公司股权冲突案件。这起案件围绕英国知名奶茶品牌 Bubble CiTea 展开,涉及投资人、创业团队、公司控制权以及股权稀释等复杂问题。 本案不仅揭示了创业投资中的常见法律风险,也展示了英国公司法如何通过 “不公平损害”(Unfair Prejudice)制度保护股东权益。

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