简文英国洗钱罪男华法庭判决
《R v Jian Wen(涉及 Yadi Zhang)》英国南华克刑事法院量刑意见(Sentencing Remarks, 24 May 2024) 所有内容均基于官方判决文件编号 T20220112(南华克刑事法院)
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2005年,一名河北证券公司工作人员潜逃意大利。中国检察机关后来以涉嫌职务侵占罪批准逮捕,公安部通过INTERPOL发布红色通知。2014年10月,意大利警方将她抓获;2015年1月16日,意大利正式批准中国的引渡请求,2月3...
2019年4月,一名64岁的中国籍男子Ning Sishen和朋友搭乘邮轮旅游。船停靠法属新喀里多尼亚松树岛时,他却因中国请求的INTERPOL红色通知和国际逮捕令被法国执法机关拘捕。 他长期居住澳大利亚,自2011年12月以后没有...
戴学民是中国2015年集中公布的“百名红通人员”第90号,也是名单公布后第一个落网的人。 但这个著名的“红通第一人”,其实并不是一个成功的海外引渡案例。 他2001年出逃,长期生活在英国;中国早在2002年就通过INTERP...
2025年7月3日,中国公民徐泽伟与妻子前往意大利度假,抵达米兰马尔彭萨机场后即被意大利警方拘捕。美国早在2023年11月已经秘密起诉徐泽伟及另一名中国公民张宇,并指控二人在2020年至2021年间参与针对美国大学、科研...
人已经找到了。 就在澳门。 而且确实是INTERPOL红色通知对象。 但问题来了: 澳门警方能不能抓住他,然后直接把他交给广东警方? 在吴权深案发生之前,澳门终审法院其实已经两次给过非常明确的答案。2007年的第...
她不是普通的“百名红通”人员。 她排在第一位。 杨秀珠早在2003年就被中国方面通过INTERPOL发布红色通知,通知号码为A-745/7-2003。此后13年间,她辗转多个国家和地区,在法国、荷兰和美国先后寻求避难。尤其是在美...
李华波出逃前已经取得新加坡永久居民身份,而中国与新加坡之间又没有双边引渡条约。 按照很多人的直觉,这应该是一个非常难“把人带回来”的案件。 但结果完全不同。 中国方面2011年即请求INTERPOL对李华波发布红色...
中国已经申请了INTERPOL红色通知。 人也确实在美国被抓了。 最后,美国执法人员还亲自把他送到北京,交给中国警方。 乍一看,这似乎就是一宗典型的“中国通过红通从美国引渡逃犯”案件。 但仔细看程序,却完全不是...
2025年8月8日,一名被中国贵州警方通缉的中国籍男子Dai Qisheng在尼日利亚首都阿布贾被捕。 7天后,他已经被送上返回北京的行程。 尼日利亚警方公布的信息非常明确:行动由INTERPOL尼日利亚国家中心局协调,并与IN...
2025年10月,美国司法部公开起诉太子集团创始人陈志,指控其涉嫌经营强迫劳动诈骗园区、电信欺诈和洗钱,并同时启动规模惊人的比特币没收程序。 两个月后,柬埔寨撤销陈志的柬埔寨国籍。 2026年1月6日,柬埔寨警方...
2012年5月,柬埔寨警方在金边多个区域采取行动,抓获49名涉嫌网络敲诈的台湾人士。 柬埔寨内政部随后公开宣布:这些人将被送往中国,而不是台湾。 理由却非常值得注意。 柬方一方面称这些人非法进入柬埔寨,正在...
2016年12月,中西警方同时在马德里、巴塞罗那、阿利坎特等地展开“长城行动”,一口气端掉13个电信诈骗窝点。 这不是一个普通的海外抓捕案。 西班牙政府后来让数百宗中国引渡请求进入司法程序,其中大量被请求人来自...
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