⭐ 一、案件总体概况（简明版）

法院： 南华克刑事法庭（Crown Court at Southwark）
时间： 2025年11月11日
被告：

1. 钱志敏（又名张雅迪）——持有犯罪财产、转移犯罪财产

2. 林成福——参与洗钱安排罪（根据其“怀疑”而非“明知”认罪）

案件本质：
源自中国蓝天格睿公司实施的巨额投资诈骗。资金被换成比特币并转移海外。英国警方追踪7年，最终在英国抓获钱志敏及协助者。

⭐ 二、涉案核心事实概要

🌐 1. 蓝天格睿诈骗背景

• 2014–2017年，中国蓝天格睿投资计划吸引 12.8万名投资者，金额达 46亿英镑。

• 大量资金被卷走后，组织者之一钱志敏携 70,000+ 枚比特币逃往英国

  钱志敏案判决-翻译

  。

💻 2. 比特币操作与洗钱

• 2014年起，用火币账户及场外交易大量购入比特币。

• 70,000+ 枚比特币被转至笔记本电脑钱包【GJD/01】。

• 2017年逃往英国后继续隐藏、转移、兑换加密资产。

🏰 3. 在英国的行为

钱志敏抵英后：

• 与温简（后被定罪）同住豪宅，使用伪造身份（张雅迪）

• 使用虚假身份开银行、百货账户

• 通过奢侈消费、购房试图将比特币“变现”

• 购房过程中多次谎称比特币来源

• 使用假护照、换住所、雇用非法移民来隐匿行踪

• 2018及2020年遭警方搜查，但继续逃避追捕

🧾 4. 林成福的角色

• 2019年在德国认识钱志敏

• 初期被其“商业成功”外表欺骗，但到2024年已产生明显怀疑

• 2024年2–4月接受比特币 67.7 枚（价值约 280万英镑）

• 将比特币快速转到其币安钱包并换成 USDT、英镑、迪拉姆等

• 其中部分用于迪拜买房

• 协助租房、安排假名合同、获取假护照

• 帮助雇用非法工人供钱志敏使用

⭐ 三、警方破案关键

• 2018年查获笔记本电脑（含 4,741 枚比特币）

• 2024年监控到一只“沉寂五年”的钱包向林成福账户转账 → 触发逮捕

• 2024年抓捕时，钱志敏仍持 价值6200万英镑加密货币及假护照、现金

⭐ 四、法院量刑分析

🎯 （一）钱志敏

1. 罪责等级：最高级别（Category A）

理由：

• 她是“主导者”“核心策划者”

• 计划复杂、跨国操作、持续7年

• 招募下线帮忙洗钱（温简、林成福）

• 犯罪高度专业化、国际化

2. 危害程度（Harm）

• 持有比特币价值：3亿英镑 → 查获时超3.84亿英镑

• 追回时价值达15亿英镑以上

• 金额远超量刑指南最高档（3000万英镑）

• 涉及投资诈骗造成严重社会危害

3. 加重因素

• 长期逃避追捕

• 多国跨境洗钱

• 使用假身份、掩饰证据

• 持续对警方撒谎

4. 减轻因素

• 首次定罪

• 羁押期间表现良好

• 协助访问查扣加密资产

5. 认罪减刑：10%

🔨 最终刑罚：11年8个月（两项并行执行）

🎯 （二）林成福

1. 罪责：中等级别 B（偏高）

• 虽被招募，但主动执行多项复杂操作

• 有境外银行账户、兑换渠道、房产操作

• 多次协助隐藏钱志敏及其资金

• 自2024年起明显怀疑仍继续参与

2. 危害金额

• 处理比特币价值：2.85百万英镑

• 落入危害类别 2

3. 加重因素

• 曾在香港有信用卡欺诈前科

• 多次协助伪造护照、招募非法工人

• 明显怀疑犯罪却继续操作

4. 减轻因素

• 家庭困难

• English 非母语

• 羁押表现良好、配合没收程序

5. 认罪减刑：10%

🔨 最终刑罚：4年11个月

⭐ 五、最终判决摘要

⭐ 六、判决的核心意义

1. 英国法院第一次处理超大规模比特币洗钱案，金额破历史纪录。

2. 确认比特币价值应以查扣时的市值评估危害，而非购买成本。

3. 跨国、伪装身份、掩饰证据等因素显著加重刑罚。

4. 协助者即使非主犯，只要达到“怀疑”程度并参与操作，即构成洗钱罪。