🟥 NCA v 郝江波 & 田文俊：英国高等法院判决（2024年8月30日）中文总结
📌 案件性质
英国国家打击犯罪署（NCA）依据《2002年犯罪收益法》（POCA）第357条，申请“披露令”（Disclosure Order），用于民事追缴程序。被申请人包括：
郝江波（Jiangbo Hao）
田文俊（Wenjun Tian）
4 家他们控制的英国公司（用于学生公寓、伦敦房产投资）
本判决是他们申请撤销披露令（set-aside application）后的公开判决。
🟥 一、背景事实（法院确认）
1. 个人背景
两人均为中国籍，1974年生。
2014年结婚。
2018–2019年来英。
2022年均获得英国永居。
拥有多处英国房产，包括伦敦 Hampstead 豪宅及 Coventry 两处学生公寓。
2. 中国警方的指控
中国长治市公安局（PSB）通过中国公安部向 NCA 提供材料，指控：
田文俊领导的“犯罪集团”涉大量金融诈骗
通过超过 59家公司、1010笔贷款 获利
总涉案金额 人民币 2674.7 亿元（≈ £29bn）
声称其中 约 £1.2bn 归属于田 / 郝
郝江波被认为协助实施
3. 英国资产情况
Coventry 学生公寓（公司持有）
伦敦 2 处高端住宅
至少 39 个银行账户
多笔资金流入英国银行体系
资金来源解释前后矛盾
4. NCA 的怀疑
NCA 认为这些英国资产属于：
犯罪所得（recoverable property）
或关联财产（associated property）
因此需要披露令以进一步调查。
🟥 二、田文俊 & 郝江波的撤销申请理由（法院概括）
他们提出多项论点，主要包括：
1️⃣ 中国证据不可靠 / 具有政治动机
中国司法系统人权记录差
中国警方的材料受政治控制
中国媒体不自由
涉案金额巨大、不可信
此案可能与山西官场清洗有关
中国可能进行“跨国迫害”
2️⃣ NCA 没有完全披露（full and frank disclosure）
他们指控 NCA：
对现金来源调查给出“一面之词”
夸大或误导有关美国 SEC 文件
未说明 Interpol 红色通缉令不存在
对资金来源解释不诚信
未披露是否从 ARIS（资产激励制度）获益
未正确解释税务记录
对贷款诈骗规模“误导性表述”
3️⃣ 披露令不应无通知（without notice）作出
认为资产本身较难转移，没必要秘密进行。
🟥 三、NCA 的回应（概要）
NCA 主要观点：
✔ 1. 合理怀疑门槛非常低（reasonable grounds for suspicion）
中国提供的信息具体、细节丰富
开放来源（open source）新闻与中国警方描述大致一致
资金流入英国方式可疑
资金解释前后不一致
田/郝在英国无明显合法收入来源
他们购买大量资产（学生公寓+伦敦豪宅）与收入不符
✔ 2. 披露义务没有重大缺失
任何小错误都不影响整体怀疑
即使有疏忽，也不至于“严重到必须撤销整个披露令”
🟥 四、法院的关键分析（核心部分）
以下是法官 Murray 的核心判断（要点）：
⭐ 1. 对中国警方证据的态度
法院承认中国人权问题、政治风险
但强调“犯罪也确实会发生”
PSB 提供的信息量大、详细
与公开报道基本一致
没有证据显示中国针对田/郝有政治动机
他俩无政治身份
未寻求庇护
没有政治迫害证据
→ 因此中国材料可以作为“合理怀疑”的基础。
⭐ 2. 合理怀疑门槛非常低
法官强调：
“reasonable grounds to suspect 的标准非常低。”
并认定 NCA 的材料完全满足要求。
⭐ 3. 对撤销理由的分析
法院驳回被申请人的主要论点：
❌ “中国证据不可信”
不能因为中国整体人权问题，就否定所有案件
需要具体证据显示此案受政治干预，现未发现
❌ “涉案金额太大不可信”
欠缺理由，大规模金融案本身并不罕见
NCA 已解释“£1.2bn”是田/郝获益部分，不是总金额
❌ “NCA 未完全披露”
法院认为即使存在少量疏忽：
不是故意误导
不足以达到“必须撤销令”的严重程度
❌ “披露令不应秘密申请”
法官认为 NCA 的担忧合理：
如果提前通知，有潜在资产转移风险
无通知程序合法、适当
🟥 五、最终裁决（最重要）
🔥 法院裁定：
撤销申请（Set-aside Application）被完全驳回。
披露令维持有效。
即：
👉 NCA 可以继续对田文俊 / 郝江波的英国资产进行深度调查
👉 田/郝必须交出文件、银行资料、交易记录、通信记录等
👉 披露令的执行符合公共利益
👉 内部的“封闭判决（closed judgment）”另有一部分内容未公开
🟥 六、判决的法律意义
确立英国法院可以在慎重评估后信任来自中国警方的证据（即便中国人权记录不佳）
确认民事追缴调查中的怀疑门槛极低
强调披露程序是反洗钱、反海外腐败的重要工具
冻结房产、学生公寓、银行账户有充分法律基础
🟥 七、对当事人的影响
✔ 田 / 郝必须向 NCA 提供：
全部银行文件
资金来源
海外公司和关联企业资料
房产购买资金链
交易合同
会计记录
✔ 后续步骤可能包括：
民事追缴诉讼（Civil Recovery Proceedings）
长期冻结资产
最终没收（civil forfeiture）
