美国长臂管辖的威力：涉3690万美元诈骗洗钱案，“赵峥”被荷兰拘捕并引渡美国

诈骗活动在柬埔寨实施，资金经过美国与巴哈马，嫌疑人最终在荷兰被拘捕，再被引渡到美国出庭。一起涉及超过3690万美元的案件，展示了美国跨境刑事执法的实际影响力：将活动地点放在海外、通过离岸账户转账、再把美元兑换成加密资产，并不意味着能够切断追诉链条。

说明：“赵峥”为网络报道使用的音译，美国官方公布姓名为Zheng Zhao，尚未核实其中文姓名。本文涉及Zhao的犯罪内容均为控方指控，尚非有罪判决。

从荷兰到洛杉矶：44岁中国籍男子被引渡美国

2026年10月23日，美国司法部公布，44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与与柬埔寨诈骗园区有关的跨国加密资产投资诈骗资金网络，已从荷兰引渡至美国。

加利福尼亚中区联邦检察官办公室表示，Zhao当天在洛杉矶首次出庭，被下令羁押，正式提讯安排在11月30日。司法部总部与地方检察官办公室对当天程序的表述略有不同，具体日程仍应以法院案卷为准。

Zhao于2025年8月被控共谋洗钱。如被定罪，该项指控的法定最高刑罚为20年监禁。目前，他尚未被本案有罪判决认定，最高刑罚也不代表最终刑期。

这起案件最值得关注的地方，是美国如何把一条跨越多个国家的资金链，与一名身处荷兰的嫌疑人连接起来，最终让其出现在美国法庭。

3690万美元，如何从美国流向柬埔寨？

按照检方披露，诈骗人员通过社交媒体、电话、短信及交友平台接近美国受害者。在逐渐建立信任后，他们向受害者推荐所谓的数字资产投资机会。

相关网站被设计得类似真实加密货币交易平台，并显示不断上涨的账户余额和投资收益。然而，检方指控，这些收益只是虚构数字，受害者汇出的资金实际上已被转移。

资金流转路径大致为：

美国受害者 → 美国境内受控制的银行账户 → 巴哈马Deltec Bank账户 → 兑换USDT → 柬埔寨数字资产钱包 → 诈骗园区负责人。

检方称，超过3690万美元流入Deltec Bank的同一个账户。此前同系列案件的官方通报确认，该账户以Axis Digital Limited名义开立，资金随后被兑换成USDT，再转往柬埔寨，包括西哈努克港一带的诈骗园区负责人。

美国政府称，已识别出174名美国受害者。

对于Zhao，检方披露的重点是其涉嫌参与安排资金兑换和转移，目前公开资料尚不足以认定他是园区所有人或整个集团的最高负责人。

美国“长臂管辖”的威力，体现在哪里？

公众常用“长臂管辖”概括美国对境外行为的追诉。本案实际涉及两个相互关联的问题：美国凭什么提出刑事指控，以及怎样让境外嫌疑人实际到庭。

本案与美国的联系十分具体：受害者在美国，资金进入美国银行账户，随后被转移至境外。这些事实为理解美国追诉提供了重要背景。具体适用哪一项法律及管辖规定，仍需结合起诉文件判断。

美国的跨境执法影响力，正在于它能够将国内调查、金融交易资料、境外机关协作与引渡机制连接起来。

对跨国犯罪网络而言，境外公司可以增加交易层次，加密资产可以改变资金形式，但收款账户、开户资料、兑换指令与转账行为，仍可能留下可供调查的连接点。

将资金转出美国，并不意味着美国的刑事调查就此结束。

同时，“长臂管辖”也有法律边界。美国提出指控，并不使其逮捕令自动成为荷兰境内的执行命令。嫌疑人能否被拘捕、能否被移交，仍须由荷兰依照适用法律处理。美荷合作的价值，就在于能够跨过这一执行环节。

荷兰为何配合？背后是一套成熟的引渡机制

美荷之间存在引渡条约及相关适用安排。美国可以请求荷兰将符合条件的嫌疑人移交美国接受刑事追诉，不需要等到美国已经完成有罪判决。

美国司法部国际事务办公室，即OIA，承担关键协调职责。美国《司法手册》规定，联邦刑事案件的正式引渡请求须经OIA审核批准；临时拘捕请求也由OIA直接或通过国务院启动。

本案官方明确表示，OIA与荷兰当局密切合作，促成了Zhao的拘捕和引渡。

荷兰的配合具有独立法律程序。在普通引渡程序中，案件通常涉及荷兰检察机关、地区法院及司法与安全部长：法院审查引渡是否在法律上可允许，之后由部长决定是否准予实际引渡，当事人可以提出相应法律救济。

这意味着，美国的影响力通过条约、主管机关协调和司法程序转化为实际结果。

截至目前，公开资料尚未交代Zhao在荷兰的具体被捕地点、是否使用国际刑警红色通报、由哪家法院审查，以及他是否同意简易引渡。因此，不能把这些未知细节写成既成事实。

美国的影响力，在于把资金追查与人员追诉连接起来

从公开案情来看，这起案件呈现出三个相互衔接的执法环节。

首先，是美国境内的资金入口。即使诈骗人员在境外活动，美国境内的收款账户、开户人员与公司网络，仍可能成为追查起点。

其次，是跨境资金转换。巴哈马银行账户与USDT兑换构成资金转移的重要环节，检方对Zhao的指控也集中于涉嫌安排这一过程。

最后，是让嫌疑人实际到庭。金融调查与刑事指控之后，还需要拘捕和引渡。本案中，荷兰的配合使美国得以推进针对Zhao的刑事程序。

由此可以看到，美国跨境执法的威慑力，来自其金融调查能力、国内司法体系与国际合作关系的结合。一条资金链涉及多个国家，并不必然意味着各国之间的法律边界会成为追诉终点。

同系列案件已有8人认罪，资金通道参与者同样面临追责

这起案件的追诉已经持续了一段时间。美国司法部称，同系列案件累计已有8名人员认罪。已披露的判刑结果包括：

上述人员就非法汇款业务相关共谋认罪。

此外，Joseph Wong与Yicheng Zhang已承认洗钱共谋。检方披露，前者管理洛杉矶的洗钱网络，后者开设和操作用于转移犯罪所得的美国银行账户。

这些案件说明，刑事追责可以延伸到收款、开户、公司运营、兑换与转账环节，而不只涉及直接联系受害者的人。当然，每个人是否承担刑事责任，仍须依据其行为、主观认知及适用罪名判断。

海外活动、离岸账户与加密资产，都不是追诉的终点

对跨国诈骗网络而言，本案传递的信号十分直接：把活动地点设在境外、通过离岸银行转账、再将资金兑换成稳定币，仍可能面对跨越多个国家的调查与追诉。

从美国收款账户，到巴哈马资金转换，再到柬埔寨钱包与荷兰拘捕，这起案件展示了跨境执法如何沿着资金和人员的连接点推进。

Zhao是否构成犯罪，仍须由美国法院依法审理。现阶段可以确定的是，美国通过与荷兰的司法合作，已经让一名受到洗钱指控的境外嫌疑人出现在洛杉矶法庭。

这正是本案所呈现的美国“长臂管辖”威力：把跨境刑事指控，转化为能够执行的司法程序。


主要官方来源
美国司法部2026年10月23日引渡通报：
https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting
加州中区联邦检察官办公室首次出庭通报：
https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam
2025年6月同系列案件认罪通报：
https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
2026年1月Jingliang Su判刑通报：
https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-prison-role-crypto-scam-targeting-americans
1980年美荷引渡条约原文（须结合后续适用安排）：
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201357/volume-1357-I-22924-English.pdf
美国司法部国际引渡工作指引：
https://www.justice.gov/jm/jm-9-15000-international-extradition-and-related-matters
荷兰最高法院关于引渡审查与部长决定分工的说明：
https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2025/april/verbod-uitlevering-rwandese-genocideverdachten-rwanda-definitief/

法律说明：本文为截至2026年10月24日的公开法律信息及案件评论，不构成个案法律意见。Zheng Zhao的中文姓名未经核实；相关指控仍待审理，不应将其表述为已经定罪。稿件未发布至网站。