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海外头条

美国长臂管辖的威力：涉3690万美元诈骗洗钱案，“赵峥”被荷兰拘捕并引渡美国

诈骗活动发生在境外，不意味着追诉止于边境。Zheng Zhao从荷兰被引渡至美国的案件，展示了美国银行账户、离...

2026年10月24日 • 19 分钟阅读

红色通知新闻案件

洗钱超5亿元！如何应对红色通缉与引渡法律程序

近日，一名37岁的中国籍男子在泰国被捕，因涉嫌参与洗钱犯罪，其案件涉及超过5亿元人民币的资金流转。本文...

2026年10月17日 • 8 分钟阅读

诈骗追责服务

在英国如何及时追回洗钱受害者的资金？

在英华人企业主面临资金被不法分子占有的风险时，及时采取法律手段进行资金追回至关重要。通过识别常见误区...

2026年10月05日 • 5 分钟阅读

红色通缉系列

两名英国华人欲飞北京前被捕！警方从9.9万现金追出1700万英镑洗钱案

英国西米德兰兹警方近日公布一起金额超过£17 million的现金洗钱案件。 31岁的Kexie Liu与26岁的Jiarun Li...

2026年10月02日 • 33 分钟阅读

红色通知新闻案件

新加坡30亿新元洗钱案：如何解除红色通缉令？

新加坡警方侦破一起30亿新元洗钱案，涉及多名中国籍嫌疑人。本文探讨如何通过交出资产解除红色通缉令的法律...

2026年09月17日 • 9 分钟阅读

红色通缉系列

“洗钱红通”背后牵出孙力军案：法国为何拒绝中国引渡H先生？

2021年3月，一名中国出生、后取得新加坡国籍的商人H先生乘私人飞机抵达法国波尔多后，因中国申请的国际刑警...

2026年08月07日 • 56 分钟阅读

诈骗追责服务

洗钱受害者如何追回资金？英国法律流程详细解读

洗钱问题在商业环境中日益严重，受害者常常在权益受损后面临资金追回的艰巨任务。本文提供完整的法律流程，...

2026年07月22日 • 6 分钟阅读

NCA调查案件

反洗钱调查的法律框架与有效辩护策略

反洗钱调查对企业主和投资者构成严峻挑战。本文通过虚构案例深入探讨法律框架、常见指控及有效辩护方法，帮...

2026年07月16日 • 6 分钟阅读

诈骗追责服务

洗钱案件处理指南：如何在英国追回资金的 6 条法律建议

在洗钱案件中，受害者常常面对复杂的法律程序和资金追回困难。本文将为在英华人企业主提供六条法律建议，帮...

2026年07月05日 • 7 分钟阅读

NCA调查案件

反洗钱调查中如何保护您的合法权益：在英华人企业主的警示指南

反洗钱调查可能对企业和个人权益构成威胁。本文探讨在调查中应采取的措施，包括收集证据、应对调查请求，及...

2026年07月03日 • 7 分钟阅读

NCA调查案件

NCA冻结600万英镑资产，新加坡洗钱案家族成员被波及

2026年英国高等法院判决NCA v GKC案件，确认国家打击犯罪署(NCA)可以通过不明财富令(UWO)冻结近600万英镑资...

2026年03月14日 • 11 分钟阅读

NCA调查案件

英国警察对洗钱指控的法律判决分析：Baijun Liu 案例点评

本文分析了Baijun Liu案的判决，探讨了洗钱的法律框架、关键法律问题及法庭分析，旨在为法律从业者提供深入...

2025年12月22日 • 17 分钟阅读

NCA调查案件

钱志敏洗钱案英国法院判决中文翻译

本案是英国南华克刑事法庭于 2025 年审理的一起史无前例的超大规模加密货币洗钱案件。被告钱志敏（又名张雅...

2025年11月22日 • 8 分钟阅读

NCA调查案件

简文英国洗钱罪男华法庭判决

《R v Jian Wen（涉及 Yadi Zhang）》英国南华克刑事法院量刑意见（Sentencing Remarks, 24 May 2024） 所...

2025年11月22日 • 10 分钟阅读