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法律知识普及

英国留学生洗钱第一大案： 5.1亿人民币背后的法律红线，很多人其实早已踩中

伦敦狗岛华人洗钱案涉案金额高达5.1亿人民币，多名中国籍人员被判重刑。案件揭示了私下换汇、现金交易在英...

法律知识普及

两名中国留学生在英国被判三年： “只是帮忙收快递”，为什么会构成走私、贩毒与洗钱罪？

两名中国留学生因组织代收包裹，在英国被判三年有期徒刑。案件揭示：代收快递、私下换汇、提供账户等行为，...

银行账户冻结

为什么亲友换汇在英国会被视为洗钱?

全面解析为什么亲友换汇在英国会被视为洗钱行为，从银行 AML 系统、法律框架、披露令、IFO/PFO 冻结机制到...

NCA调查案件

英国反洗钱调查中的 UWO 与 IFO

英国在打击严重犯罪、腐败和跨国洗钱方面拥有全球最严格的资产追缴制度，其中最具威力的两项法律工具便是 U...

NCA调查案件

英国警察对洗钱指控的法律判决分析：Baijun Liu 案例点评

本文分析了Baijun Liu案的判决，探讨了洗钱的法律框架、关键法律问题及法庭分析，旨在为法律从业者提供深入...

NCA调查案件

钱志敏洗钱案英国法院判决中文翻译

本案是英国南华克刑事法庭于 2025 年审理的一起史无前例的超大规模加密货币洗钱案件。被告钱志敏（又名张雅...

NCA调查案件

简文英国洗钱罪男华法庭判决

《R v Jian Wen（涉及 Yadi Zhang）》英国南华克刑事法院量刑意见（Sentencing Remarks, 24 May 2024） 所...