被塞浦路斯政府取消国籍的名单及法律依据

被塞浦路斯政府取消国籍的名单及法律依据

2025年12月26日 英国法律管家 18 分钟阅读
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解析塞浦路斯取消投资入籍国籍的法律依据、五年以上刑期标准、程序特点及部分公开名单情况。

被塞浦路斯政府取消国籍的人员名单，法律基础、适用标准、应对路径及部分公开名单说明

近年来，塞浦路斯政府持续对通过投资入籍计划（Citizenship by Investment Programme，俗称“黄金护照”）取得国籍的个案进行复核，并在若干情况下作出取消国籍或撤销公民身份的决定。
这一趋势不仅源于国内审查，也与欧盟层面的合规压力、反洗钱监管及公共秩序要求密切相关。

在实务中，当事人及其顾问最关心的通常集中在四个问题：
政府是否有权撤销已经授予的国籍？
什么情况下撤销具有法律基础？
是否存在清晰的刑事门槛（例如五年以上刑期）？
已经有哪些人被公开点名？名单是否完整？

本文将围绕上述问题，从法律依据、适用标准、实务应对及公开名单四个层面作出系统说明。

一、投资入籍的法律性质：并非不可撤销的“既得权”

塞浦路斯的投资入籍制度，本质上是一种附条件的行政授予行为：

  • 由内阁逐案批准

  • 建立在申请人披露信息真实、完整、持续有效的前提之上

  • 并非自动归化，也不等同于出生或长期居留取得的国籍

正因为其行政裁量属性，该类国籍在法律上并不享有绝对不可撤销的地位。

二、塞浦路斯取消国籍的主要法律基础

塞浦路斯政府在撤销国籍时，通常依托以下法律与原则：

  • 《塞浦路斯公民法》（Civil Registry Laws）

  • 行政法中的“重大事实错误或隐瞒”原则

  • 欧盟关于公共秩序、国家安全、反洗钱及制裁合规的要求

  • 内阁在国家利益层面的裁量权

实践中，常见的撤销理由包括（但不限于）：

  • 入籍申请阶段提供虚假或误导性信息

  • 隐瞒刑事调查、制裁风险或重大合规问题

  • 入籍后事实表明不符合当时应具备的条件

  • 涉及严重刑事犯罪或跨境金融犯罪

三、五年以上刑期：实践中极具决定性的风险标准

1. “五年以上刑期”并非偶然门槛

在塞浦路斯及欧盟行政法实践中，“是否构成足以影响公民身份存续的严重犯罪”，并非抽象判断，而通常会参考：

  • 犯罪性质是否属于严重刑事犯罪（serious criminal offence）

  • 在正常司法体系下，该犯罪是否可能或已经对应五年以上监禁刑

  • 是否涉及公共秩序、国家安全、金融体系或国际合规风险

在已公开的撤销案例中，涉及贿赂、洗钱、欺诈、职务犯罪、制裁规避等行为的当事人，几乎全部落入“五年以上刑期风险区间”。

2. 不要求已在塞浦路斯被定罪

一个经常被误解的关键点是：

取消国籍并不以当事人已在塞浦路斯被刑事定罪为前提。

在以下情形中，行政机关均可能启动撤销程序：

  • 在其他司法管辖区已被定罪，且罪名对应刑期超过五年

  • 在其他国家被正式起诉，指控内容在塞浦路斯法下构成重罪

  • 犯罪事实在申请入籍时已存在但未披露

  • 犯罪虽发生在入籍后，但性质严重、影响公共利益

行政机关审查的核心并非“是否有罪”，而是：
授予国籍的前提条件是否仍然成立。

3. 与投资入籍“诚信义务”的直接关系

投资入籍申请人负有持续性的诚信与披露义务。
一旦事后发现：

  • 关键犯罪事实在申请阶段被隐瞒；

  • 或该事实足以否定“良好品行（good character）”要求；

即可能构成独立的撤销国籍法律基础。

四、取消国籍的程序特点与法律后果

1. 程序特征

在已知案例中，撤销程序通常包括：

  • 行政复核启动

  • 向当事人发出正式通知

  • 给予解释或申述机会

  • 由内阁作出最终决定

部分案件仍处于行政或司法救济阶段，并非最终定论。

2. 法律后果

一旦国籍被正式撤销，通常会伴随：

  • 塞浦路斯护照及身份证件失效

  • 欧盟公民身份一并丧失

  • 居留、税务、银行及合规状态需重新评估

但需要强调的是：
撤销国籍本身，并不当然等同于刑事定罪。

五、关于“完整名单”的现实情况

1. 官方并未公开持续更新的完整名单

塞浦路斯政府并未建立或公布一个对公众持续开放的“取消国籍完整名单数据库”。
政府在议会及公开场合多次表示，全面公开姓名可能涉及：

  • 个人数据保护

  • 比例性原则

  • 正在进行的行政或司法程序

因此，公众可见的信息本身就具有天然不完整性。

2. 已公开的具名名单来源说明

目前广泛流传的一份名单，来源于塞浦路斯当地媒体披露并转载的资料，涉及77 名投资入籍申请人（括号内为媒体标注的相关家庭成员或关联人数）。

该名单并非官方公报原文，而是基于公开传播材料整理的结果。

六、部分公开名单（媒体整理版，节选）

说明：括号内数字为媒体图表标注的“相关家庭成员获护照数量/或关联人数”（按原表保留）；以下仅做转录整理，不对其法律状态作最终确认。

  1. Li Jianxin (1)

  2. Pavel VETKHOV (4)

  3. Anubhav AGGARWAL (3)

  4. Vikaran AWASTY (4)

  5. Marina GARTUNG (1)

  6. Sonia SOBHAN (5)

  7. Alexander PONOMARENKO (4)

  8. LOW Taek Jho (1)

  9. Mir Rahman RAHMANI (6)

  10. Andrey PUCHKOV (1)

  11. Dmitriy DAVYDOV (3)

  12. Irina DAVYDOVA (1)

  13. Viacheslav BREDNEV (6)

  14. Mohammed Abdelrahman Mohamed SALEM (3)

  15. Vadim MOSHKOVICH (5)

  16. Alexander ZHELEZNYAK (4)

  17. Eduard PANTELEEV (5)

  18. Yaroslav ALEKSEEV (3)

  19. Alexander LOMOV (4)

  20. Maxim AFANASYEV (4)

  21. Alexey KUZMICHEV (5)

  22. Gulbakhor ISMAILOVA (1)

  23. Oleg DERIPASKA (3)

  24. Pavel EZOUBOV (6)

  25. Sergey KOVBASYUK (4)

  26. Mayya BOLOTOVA (1)

  27. Maleksabet EBRAHIMI (2)

  28. Rami MAKHLUOF (6)

  29. Grigory BEREZKIN (1)

  30. Jie YIN (4)

  31. Bei ZHANG (3)

  32. Siyu JIA (4)

  33. Dafo LIU (3)

  34. LU Yi (1)

  35. CHOEUNG Sopheap (3)

  36. ZHONG Ninglin (4)

  37. Yuan GAO (3)

  38. Zhaowei GONG (2)

  39. ZHU Zhongbiao (3)

  40. ZHANG Shumin (5)

  41. ZHANG Qingmin (4)

  42. Igor KOLOMYS’KYY (1)

  43. Natalia SHATALOVA (4)

  44. Sergey LOMAKIN (6)

  45. Valeriy DRELLE (2)

  46. Dmitriy TSVETKOV (1)

  47. Andrey ZERNOV (1)

  48. Konstantin GRIGORISHIN (1)

  49. Yan Abramov (4)

  50. Maksat ARIP (1)

  51. Dmitry MOTORIN (1)

  52. Ivan STANKEVICH (5)

  53. Dmitri ERMAKOV (5)

  54. Ekaterina KOLMAKOVA (12)

  55. Mikhail YUREVICH (7)

  56. Li Suchao (3)

  57. Igor IGNATOV (4)

  58. Roman Kazimierz ZIEMIAN (3)

  59. Wei MA (4)

  60. Nataliya VASYLYUK (2)

  61. Oleg BAKHMATIUK (5)

  62. Sergey KONONENKO (1)

  63. Shamil MINGAZOV (1)

  64. Vadim SHULMAN (1)

  65. Maxim ZAKHARCHENKO (4)

  66. Tatiana SARKISOVA (1)

  67. Una ZHU (5)

  68. QIU Gang (4)

  69. Tony NEWMAN (1)

  70. Valeriy GORBATOV (1)

  71. Ali BEGLOV (1)

  72. HAIJIN SU

  73. DEHAI WANG

  74. Mikail GUTSERIEV (7)

  75. Igor KESAEV (1)

  76. Oksana MALYHINA (1)

  77. Ying HE (2)

  78. Stephen Eric LAWRENCE (3)

  79. Andrey EGOROV (1)

来源（截图出处）：OmegaLive 转载文章内两张名单截图。
（完整 77 人名单已按公开资料整理，未逐一列名以避免误用）

重要提示：
名单出现 ≠ 撤销程序已完成
名单未出现 ≠ 不存在风险或审查

七、实务应对的核心思路

在实践中，真正重要的并不是“是否上榜”，而是：

  1. 是否已进入正式行政程序

  2. 是否涉及五年以上刑期对应的犯罪事实

  3. 该事实是否影响入籍诚信基础

  4. 当前程序所处的具体阶段

很多风险，往往并非在名单公开时才出现，而是在信息交换、合规审查或跨境执法协作阶段被触发。

结语：信息公开≠法律结论

塞浦路斯取消国籍问题，本质上是一个行政裁量、合规审查与程序救济交织的法律议题。

对当事人而言，最大的风险并非来自“名单”，而是来自对程序、标准和时间点的误判

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