英国银行如何识别华人账户风险:从 SAR 到冻结的全过程
从银行内部 AML 系统出发,详细讲解英国银行如何识别华人账户风险、触发 SAR 报告,并一步步进入披露令、IFO/PFO 冻结令与 Civil Recovery 民事追缴的全过程,同时提供实用合规建议。
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Cheng Xing 和妻子张燕,像许多在英国生活的华人家庭一样,把孩子送去学校后准备去中超买菜。 但就在他们过着普通日常的同时—— 英国税务海关总署(HMRC)已经悄悄盯上了他们的银行账户。 他们不知道,一场由 披露...
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