案例研究

NCA调查案件案例 （刑事案件辩护）

英国国家打击犯罪署（National Crime Agency，NCA）在涉及洗钱、地下钱庄、代购、跨境转账、高额现金来源不明等案件中，常会启动 账户冻结令（AFO：Account Freezing Order）、财产冻结令（PFO：Property Freezing Order） 或 不明财产调查令（UWO：Unexplained Wealth Order）。一旦被冻结，银行账户、房产、现金存款或数字资产可能立即被暂停使用，给个人及企业的资金流动与声誉带来重大影响。