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两名英国华人欲飞北京前被捕！警方从9.9万现金追出1700万英镑洗钱案
红色通缉系列
#英国洗钱罪 #英国华人法律指南 #资产没收

两名英国华人欲飞北京前被捕！警方从9.9万现金追出1700万英镑洗钱案

英国西米德兰兹警方近日公布一起金额超过£17 million的现金洗钱案件。 31岁的Kexie Liu与26岁的Jiarun Li最初被捕时，警方在两人车辆内发现£49,000现金；之后又查获£29,950，并在Liu位于伯明翰的住所找到另外£20,00...

2026年10月02日 71 次浏览
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警惕！留学生“换钱”2万英镑，为什么可能换来刑事犯罪记录？
银行账户冻结
#非法换汇 #留学生换汇 #英国洗钱罪

警惕！留学生“换钱”2万英镑，为什么可能换来刑事犯罪记录？

很多留学生以为“找同学换英镑”“地下钱庄省手续费”只是民间操作，但在英国法律与银行反洗钱系统眼里，短期多次现金存入、资金迅速转出、来源解释不清，就是典型高风险洗钱模式。更关键的是：哪怕现金不是你亲手存的，...

2026年01月02日 739 次浏览
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