🔍 在商业欺诈中，我们能为客户提供什么服务？

商业欺诈类案件一般涉及金额大、时间紧、对方可能转移资产。
英国法律提供了一整套强力工具，而我们律所的专业价值，就体现在能迅速调动这些资源。

以下按时间顺序介绍我们能提供的服务，共分为 11 大核心业务模块。

1️⃣ 欺诈案情调查与风险研判（Fraud Investigation & Case Assessment）

我们首先会做：

• 欺诈链条梳理

• 资金流向初步分析

• 涉案人员角色识别

• 合同、发票、银行记录分析

• 保存证据（包括 WeChat、WhatsApp、邮箱、银行记录等）

关键价值：快速判断
✔ 是否构成 civil fraud
✔ 是否有 freezing injunction 的条件
✔ 证据是否足以启动诉讼

2️⃣ 资金与资产追踪（Asset Tracing）

配合法务调查员、金融调查师，我们协助：

• 追踪资金流向（银行汇款、海外账户、虚拟货币）

• 识别对方控制的公司

• 涉案资产位置（房产、车辆、公司股权）

• 海外资产联动追踪（尤其是香港、新加坡、中国）

这是华人圈 fraud 案件中最关键的业务，一旦资产找到，案件通常成功率大增。

3️⃣ 紧急冻结令（Freezing Injunction / Freezing Order）

如果对方正在转移、隐匿资产，我们可以向高等法院申请：

• 全球资产冻结（Worldwide Freezing Order, WFO）

• 英国内资产冻结

• 账户冻结

• 禁止交易

通常需要在 48–72 小时内完成声明、证据、诉状与申请包。

价值：让对方无法转移资金，让案件正式进入强势阶段。

4️⃣ 披露令（Disclosure Order / Norwich Pharmacal Order）

我们可代表客户向法院申请各类获取信息的命令，例如：

• 要求银行披露对方账户交易

• 要求第三方（物流/平台/会计）提供证据

• 要求欺诈方交出通信、合同、记录

• 要求互联⽹平台披露 IP 来源

价值：让“看不见的信息”变成法律证据，特别适合跨境贸易、电商欺诈、假合伙人案件。

5️⃣ 欺诈民事诉讼（Civil Fraud Litigation）

包括：

• Misrepresentation（虚假陈述）

• Deceit（欺骗）

• Conspiracy（共谋）

• Breach of fiduciary duty（违反信托/忠实义务）

• Unjust enrichment（不当得利）

• Conversion（非法占有）

• Constructive trust（推定信托）

价值：通过判决要求对方赔偿，追回资产。

6️⃣ 合同撤销与赔偿（Rescission & Damages）

我们可以协助：

• 撤销欺诈性合同

• 要求退回款项

• 要求赔偿直接/间接损失

• 对隐瞒、歪曲事实的对方提出追责

适用于：“被忽悠投资项目”、“假生意转让”、“虚假供应链”等。

7️⃣ 公司内部欺诈处理（Director/Employee Fraud）

我们可处理：

• 董事挪用公司资金

• 雇员盗用客户资料或资金

• 高管利用关联公司套现

• 合同诈骗

• 内部共谋

提供：

• 法律调查报告

• 董事追责

• 公司治理修复

• 追回资产的民事诉讼

8️⃣ 刑事法律介入与警方沟通（Criminal Liaison）

我们可协助客户：

• 向警方、Action Fraud、NCA 正式报案

• 提交证据文件

• 跟进案件处理进度

• 协助冻结犯罪所得

民事＋刑事双线并行通常在复杂 fraud 中非常有效。

9️⃣ 跨境欺诈处理（Cross-Border Fraud Resolution）

适用于中国、香港、新加坡、迪拜、加拿大等地区。

我们能提供：

• 海外律师协作

• 海外冻结申请

• 海外取证

• 多国资产执行

• 与跨境监管机构沟通

华人案件跨境特征强，因此这一服务常用。

🔟 执行判决（Enforcement of Judgment）

包括：

• 扣押银行账户

• 充公对方房产

• 强制卖房

• 查封公司股权

• Writ of Control/Delivery

• Charging Order

• Third Party Debt Order

欺诈案如果没有执行阶段等于白打。

1️⃣1️⃣ 长期风险管控与合规（Fraud Prevention & Compliance）

我们还能提供：

• 合规结构设计

• 内控制度

• 股东协议设计

• 供应链合规

• 合同防欺诈条款

• 高频欺诈模式培训（适合餐饮、贸易、电商客户）

这是我们吸引企业客户长期合作的重要业务。

📌 我们律所处理商业欺诈的三个核心优势（客户最关心）

🎯 优势一：速度——48–72 小时能启动冻结程序

欺诈案件最怕拖延。
我们能：

• 当天收案

• 当天立证

• 48 小时内准备完紧急申请

• 72 小时提请法官

对客户极具吸引力。

🎯 优势二：熟悉华人商业结构与证据形态（WeChat/现金/口头约定）

我们擅长处理：

• 微信证据的法庭呈递

• 现金投资

• 名义股东结构

• 亲友合伙

• 华语沟通

这是英国主流律所没有的文化优势。

🎯 优势三：民事诉讼 + 刑事联动 + 海外协作

我们能提供：

• 民事追回

• 刑事追责

• 海外资产追踪

• 禁令与披露进行压制

• 与金融调查团队合作

这是高净值客户愿意付费的体系化服务。