了解我们专家团队提供的最新法律洞察、案例研究和更新。
英国国家打击犯罪署（National Crime Agency，NCA）在涉及洗钱、地下钱庄、代购、跨境转账、高额现金来源不明等案件中，常会启动 账户冻结令（AFO：Account Freezing Order）、财产冻结令（PFO：Property Freezing Order） 或 不明财产调查令（UWO：Unexplained Wealth Order）。一旦被冻结，银行账户、房产、现金存款或数字资产可能立即被暂停使用，给个人及企业的资金流动与声誉带来重大影响。
2026年01月01日
一名女子因藏有85公斤海洛因被判刑，揭示了毒品交易的黑暗面。
阅读更多 →
2026年01月01日
两名男子因25年前对一名女孩的强奸被判刑，案件引发对儿童性侵的关注与讨论。
阅读更多 →
2026年01月01日
国王向八位NCA官员授予新年荣誉，表彰他们在打击严重犯罪方面的杰出贡献。
阅读更多 →
2025年12月27日
本文对英国上诉法院处理Connor Palmer等与国家犯罪局(NCA)之间的案件进行深入分析，探讨涉及EncroChat的法律问题、法院的法律框架分析及其对未来类似案件的影响...
阅读更多 →
2025年12月26日
本文详细分析了英国高等法院在National Crime Agency v Hussain案中的判决，探讨了未解释财富令（UWO）和临时冻结令（IFO）的适用条件及其法律框架，分析了法庭...
阅读更多 →
2025年12月23日
本文分析了英国国民犯罪局对Aidan Grew及Nuala Grew提出的未解释财富命令的案件。重点探讨了法律程序的有效性及其对北爱尔兰法律体系的影响，涉及的法律条款及其...
阅读更多 →
2025年12月24日
本文深入分析了英国高等法院对国家犯罪局（NCA）针对Aidan Grew及其妻子Nuala Grew提出的不明财产令（UWO）的裁决。案件围绕一处位于北爱尔兰的地产展开，探讨了...
阅读更多 →
2025年12月27日
本案例涉及Mohammed Butt和Mahfooz Begum对国家犯罪局(NCA)的纳税评估及相关罚款的上诉。法庭需确定NCA是否满足了证明纳税损失的法律要求，以及是否可以在其评估...
阅读更多 →
2025年12月27日
本文对SF与国家犯罪局(NCA)之间的案件进行了深入分析，探讨了涉及加密通讯平台EncroChat的通信拦截是否合法，以及相关的法律框架和法庭的判断逻辑。案件的核心问...
阅读更多 →
2025年12月22日
本文分析了Baijun Liu案的判决，探讨了洗钱的法律框架、关键法律问题及法庭分析，旨在为法律从业者提供深入的案例解读。
阅读更多 →
2025年12月22日
本案例涉及陈志（Vincent）及其创建的Prince Group在全球范围内实施的跨国诈骗行为，尤其是通过加密货币投资诈骗和强迫劳动等手段获取巨额非法收益。该案件揭示...
阅读更多 →
2025年11月22日
本案是英国南华克刑事法庭于 2025 年审理的一起史无前例的超大规模加密货币洗钱案件。被告钱志敏（又名张雅迪）被认定为蓝天格睿投资诈骗计划的核心策划者之一。...
阅读更多 →扫描二维码联系我们