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共有 16 个案例
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陈志（Vincent）诈骗案案例点评：跨国犯罪与法律制裁的复杂性
NCA调查案件
NCA调查案件

陈志（Vincent）诈骗案案例点评：跨国犯罪与法律制裁的复杂性

2025年12月22日

本案例涉及陈志（Vincent）及其创建的Prince Group在全球范围内实施的跨国诈骗行为，尤其是通过加密货币投资诈骗和强迫劳动等手段获取巨额非法收益。该案件揭示...

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钱志敏洗钱案英国法院判决中文翻译
NCA调查案件
NCA调查案件

钱志敏洗钱案英国法院判决中文翻译

2025年11月22日

本案是英国南华克刑事法庭于 2025 年审理的一起史无前例的超大规模加密货币洗钱案件。被告钱志敏（又名张雅迪）被认定为蓝天格睿投资诈骗计划的核心策划者之一。...

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简文英国洗钱罪男华法庭判决
NCA调查案件
NCA调查案件

简文英国洗钱罪男华法庭判决

2025年11月22日

《R v Jian Wen（涉及 Yadi Zhang）》英国南华克刑事法院量刑意见（Sentencing Remarks, 24 May 2024） 所有内容均基于官方判决文件编号 T20220112（南华克刑事...

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田文军 V NCA案件判决
NCA调查案件
NCA调查案件

田文军 V NCA案件判决

2025年11月22日

🟥 NCA v 郝江波 & 田文俊：英国高等法院判决（2024年8月30日） 📌 案件性质：英国国家打击犯罪署（NCA）依据《2002年犯罪收益法》（POCA）第357条，申请“披露令...

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